В Акмолинской области задержан главный организатор финансовой пирамиды «LV Force» HD

Департамент экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок. С начала текущего года на территории области обнаружена активность действий финансовых пирамид. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками ДЭР по Акмолинской был изобличен и задержан главный организатор финансовой пирамиды «LV Force», кроме того закрыты филиалы финансовой пирамиды в различных регионах страны. В преступную схему незаконного обогащения, за счет взносов новых вкладчиков граждан, привлекали посредством агитации и рассылки сообщений через мессенджеры. При этом у организаторов имелась только одна цель – заманить доверчивых граждан. Ерлан Билялов, оперуполномоченный по особо важным делам Департамента экономических расследований по Акмолинской области рассказал об основных признаках финансовой пирамиды. Имеются следующие основные признаки финансовой пирамиды: 1. Необходимость вложения ощутимой суммы денежных средств. 2. Обещание больших процентов и быстрого возврата вложенных денег. 3. Для получения выплаты необходимо привлекать новых вкладчиков, чтобы они тоже вложили туда свои средства. 4. Проект подается как «ноу-хау». 5. Компания зарегистрирована накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Проверить регистрацию можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК через сервис «Поиск налогоплательщиков». 6. Активная и навязчивая реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыш всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок, почтовые и e-mail рассылки. 7. При внимательном изучении договора понятно, что ответственность никто не несет в случае, если что-то пойдет не так. 8. Компания может прикрываться «микрофинансовой организацией», «кредитным бюро», «программой антидолг», «центром финансовых услуг». Нередко сопровождаются «громкими» лозунгами «Вам отказали в банке? Мы поможем!», «Избавим от задолженности!», «Преумножьте свои деньги», «Пассивный доход без рисков» и др. 9. Отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. 10. Принимаются наличные деньги либо используются различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках. Если Вам стали известны факты создания финпирамид либо Вы стали жертвой подобной схемы, просим обратиться через официальные аккаунты Агентства в социальных сетях либо сообщить в дежурную часть Департамента экономических расследований по Акмолинской области по телефону 25-14-88 Либо обратиться по адресу: г.Кокшетау ул.Пушкина, 21.