СБУ нашла в Харькове сотни килограмм серебра HD

Обыски проводились силовиками в Киеве и Харькове. Преступная группировка занималась легализацией и незаконным переводом денег, в том числе, покупая криптовалюту, рассказали в пресс-центре У СБУ. "По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 миллионов гривен, 65 миллионов из которых - связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок "ДНР / ЛНР"", - отметили в ведомстве. Как рассказали в Службе безопасности Украины, организаторы "схемы" через сайты и телеграмм каналы конвертировали криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только украинцы, но и жители стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых "Л / ДНР". Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли: более 43 миллионов гривен более 800 килограмм серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны; документы, подтверждающие проведение сделок. Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности. Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины.