Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность преступного сообщества

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности. Установлено, что криминальная организация состояла из самостоятельных структурных подразделений. В нее входило около 30 соучастников. Злоумышленники более 10 лет без лицензии осуществляли финансовые операции на территории Московского региона. В их распоряжении находились реквизиты более 130 юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 11 до 13%. Незаконный оборот денежных средств составлял около 300 миллионов рублей в месяц. Также в противоправную деятельность были вовлечены работники некоторых финансово-кредитных учреждений, которые за вознаграждение занимались открытием и ведением расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, перечислением денежных средств с целью последующего обналичивания, а также выдачей наличных денег. По выявленным фактам Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по статьям 172 и 210 УК РФ. Сотрудниками подразделений экономической безопасности и патрульно-постовой службы Западного административного округа Москвы при участии Росгвардии проведено 65 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисных помещениях на территории Московского региона, Саратовской и Ярославкой областей, в Краснодарском крае и Республике Коми. Обнаружено и изъято свыше 130 печатей фиктивных организаций, более 100 телефонов, которые, по имеющейся информации, использовались для оперативного управления по банковским счетам, 45 электронных ключей к системе «банк-клиент», оригиналы регистрационных документов фиктивных организаций, финансовая документация, компьютерная техника, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. По итогам мероприятий в следственные органы доставлены предполагаемые организаторы и активные участники преступного сообщества. Шестеро из них заключены под стражу, в отношении 25 фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.