В Ростове-на-Дону полицейские выявили факт незаконного вывода за рубеж около 135 миллионов рублей

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области и регионального управления ФСБ задержан 35-летний местный житель по подозрению в незаконном выводе за рубеж около 135 миллионов рублей. Установлено, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж. Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При обыске по месту жительства и в офисе подозреваемого изъяты бухгалтерские документы, печати, компьютерная техника и магнитные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. Ссылка на новость: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17733454/ #МВДРоссии #МВД #КомментарийМВД #ИринаВолк #ОфициальныйПредставительМВД #новостиМВД #новости #происшествие #задержание #работаембрат #mvdrussia #mvdrf #russianpolice #police #полиция