ОМОН задержал финансовых мошенников оперативная съёмка HD

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при содействии специалистов Росфинмониторинга пресечена деятельность организованного межрегионального сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как установили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленники с 2014 года проводили финансовые операции на территории Московского региона, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания, а также вывода за рубеж. Кроме того, участники сообщества занимались кассовым обслуживанием, конвертацией и инкассацией денег. За свои услуги взимали от 6,5 до 8,5 процентов от каждой транзакции. В отношении участников межрегиональной группировки возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества и участие в нем» Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, ГУ МВД России по г. Москве, ГУ МВД России по СКФО, МВД по Чеченской Республике, временных оперативных группировок МВД России по Чеченской Республике и Республике Дагестан при силовой поддержке бойцов СОБР «Рысь» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – всего свыше 200 сотрудников. Проведено более 60 обысков жилых и офисных помещений. Изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», компьютерная техника, а также наличные денежные средства в иностранной валюте на сумму более 65 млн рублей. По решению суда десять участников сообщества арестованы, двое помещены под домашний арест, еще двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.