Полиция и ФСБ задержали в южной столице группу махинаторов HD

Полиция и ФСБ задержали 9 человек в южной столице. Их подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Предварительно известно, что группа шесть лет помогала компаниям обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов. Она зарегистрировала на подставных лиц 41 организацию и проводила фиктивные транзакции. Чтобы придать им законный вид, использовали сложную цепь переводов между фирмами. За несколько лет группа получила 350 млн рублей. Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям. Пять человек заключили под стражу, троим запретили определенные действия. Еще один – под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается.