Обращение Д.Волчкова и О.Ермаковой передано под контроль Александру Хуруджи HD

4 апреля в ЦОП «Бизнес против коррупции» рассматривалось обращение №1132 в интересах участника, бывшего вице-президента и члена совета директоров ООО КБ «ДонИнвест» Волчкова Дениса Викторовича (находится в СИЗО), и Ермаковой Оксаны Владимировны, участника ООО КБ «ДонИнвест» (находится в СИЗО), г. Москва. В июне 2014 года состоялась сделка по приобретению небольшого ростовского банка холдингом, одним из руководителей в должности Вице-Президента банка с 06.06.2014 был заявитель Д.В.Волчков, с 06.08.2014 он вошёл в Совет Директоров. Волчков и О.В. Ермакова являются одними из сособственников ООО КБ «Донинвест». В силу предписания Банка России от 25.07.2014 о запрете на открытие любых обособленных подразделений банка, запрете на привлечение денежных средств физических лиц во вклады и на банковские счета, а также в силу ряда невозвратов по ранее выданным банком кредитов, выданных до июля 2014 года, финансовое положение ООО КБ «Донинвест» перестало быть стабильным, что привело 09.10.2014 к отзыву лицензии банка. 02.04.2015 старшим следователем СЧ ГСУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам ч.4 ст.159 УК РФ в отношении бывшего председателя правления ООО КБ «Донинвест» Калитванской А.В., её заместителя Гуленковой С.В., Григорьева А.Ю., Кулеши Г.И. и других неустановленных лиц по факту хищения денежных средств ООО КБ «Донинвест» в сумме свыше 35 млн рублей в форме выдачи кредитов фиктивным организациям. 16.11.2015 в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ по подозрению в совершении указанного преступления задержан Волчков Д.В., 19.11.2015 в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 25.11.2015 Волчкову Д.В. Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. По данному вопросу выступил эксперт Кожемякин Борис Аркадьевич – адвокат Центральной коллегии адвокатов г. Москвы, член Комиссии по защите профессиональных и социальных прав адвокатов Адвокатской палаты г. Москвы. По мнению эксперта, из представленных документов усматривается, что в настоящем деле нарушены права и законные интересы Волчкова Дениса Викторовича и Ермаковой Оксаны Владимировны. Позицию Заместителя генерального директора Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» А.Г. Мельникова и протокол допроса представителя потерпевшего В.В. Кашина зачитал Глава секретариата ЦОП БПК Таут Сергей Владимирович. Адвокат Волчкова Дениса Викторовича Добросельская Ирина Владимировна и адвокаты Ермаковой Оксаны Владимировны Копылов Михаил Борисович и Чижиков Сергей Александрович поддержали доводы жалоб и дали дополнительные пояснения по существу дела. Мнения участников обсуждения свелись к тому, что нельзя объединять всех участников процесса, т. к. степень их участия в незаконных операциях с хищением средств выяснена не полностью, и очень легко при вмешательстве попасть под негативное мнение общественности. В ходе обсуждения члены Общественного совета высказали мнения о том, что с учетом выясненных обстоятельств де