«Черные банкиры» вывели из страны 17 млрд рублей

Главным следственным управлением столичного ГУ МВД было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».Полицейские провели более 40 обысков в жилых и офисных помещениях Москвы и Московской области. Были изъяты печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, свыше 250 печатей «фирм-однодневок», «черновая» бухгалтерия, 50 электронных носителей информации, другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.Для своих махинаций злоумышленники использовали несколько страховых компаний, на чьи счета по мнимым договорам переводили деньги под видом страховых премий. Их доход при этом превысил 570 миллионов рублей. С 2012 года участники организованной группы занимались незаконными денежными переводами, выводили капиталы за рубеж и обналичивали денежные средства. Причем комиссия от каждой такой операции составляла 2,5-3,7%. Трое активных участников группы были задержаны.В Москве пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики было выведено свыше 17 миллиардов рублей. Об этом сообщает МВД России.