Аваков приказал не "мочить" оборотня МВД полковника Золотоношу О.В..
Золотоноша О.В. проинформировал МВД о выполнении постановлений суда. Но, как было установлено позже по материалам решений, которые поступили в Главное следственное управление МВД Украины 10.02.2015 года, эти постановления суда были объявлены в другие сроки. Учитывая возможности руководителей одесского «конверта» влиять на блокирование следствия по «Городскому коммерческому банку» (CityCommerce Bank), дело начали «разваливать». В результате деньги, которые должны были быть заморожены 30 января 2015 года, были сняты со счетов в первых числах февраля. Далее: Спецподразделение СБУ «Альфа» проводила обыски в банке «Альянс». Изначально силовики присматривались к нему, как к конвертационной пирамиде, подозревая в отмывании крупных сумм. Через счета в этих учреждениях незаконно прошло более 600 млн гривен. Во время обысков стало понятно, что это не самое худшее. В офисах банка нашли печати ДНР и ЛНР, а также контракты, с помощью которых могли финансироваться террористические группировки. В Едином реестре судебных решений можно найти и некоторые другие подробности. Обыски в «Альянсе» проходили в рамках расследования деятельности ряда «предприятий реального сектора экономики, использовавших так называемые «транзитные предприятия» (буферы), с целью минимизации налоговой нагрузки, искусственного формирования налогового кредита по НДС, противоправного перечисления валюты за пределы Украины с использованием фиктивных коммерческих структур, а также для присвоения и завладения чужим имуществом, в том числе госсредствами, якобы за выполнение работ, оказание услуг и поставки товаров». Обналичивание происходило через «налоговые ямы», задействованные в схеме «конвертационного центра», с последующим их обналичиванием через счета ПАО «КБ «Аксиома», АО «Златобанк», ПАО «Платинум Банк», АО «УкрСиббанк», ПАО «КБ «Евробанк», ПАО «Авант-Банк», ПАО «Банк Альянс», ПАО «АКБ «Конкорд», ПАО «Банк Национальный Кредит», ПАО «ПроФин Банк», ПАО «Банк Михайловский», ПАО «Радикал Банк».
