Блокировка счета компании 115 ФЗ. Причины, как разблокировать заблокированный счет компании, ООО, ИП HD

В этом ролике вы узнаете о причинах блокировки счета компании, как правильно действовать при блокировке счета, куда обращаться если счет компании заблокирован и самое главное как вести бизнес при блокировке счета. Дмитрий Ефремов - адвокат, управляющий партнер консалтинговой компании Defense Solutions Содержание роликов: 1:17 - какие у банков есть правовые основания для блокировки счета 1:39 - почему сотрудники банка сами не знают причины сами не знают почему счет компании заблокирован 1:53 - из чего состоит служба финмониторинга банка 2:22 - какие конкретно причины приводят к блокировке счета компании 2:27 - какие документы важно изучить, чтобы заранее предупредить блокировку счета 2:38 - какие операции по счету приводят к блокировке счета компании 3:24 - какие еще признаки могут быть у компаний на основе которых банк может заблокировать счет 5:01 - что делать если счет все-таки заблокировали 5:05 - какие инстанции могут выдать указание заблокировать счет 5:23 - какие варианты блокировки счета компании могут быть 7:15 - первые действия при блокировке счета компании, ООО, ИП 8:26 - урегулирование споров с банком по поводу блокировки счета 8:55 - роль межведомвственной комиссии при ЦБ РФ 9:23 - максимальный срок разблокировки счета компании при участии межведомственной комиссии при ЦБ РФ 10:10 - судебная практика при блокировке счета 11:07 - блокировка счета по решению налоговой 11:23 - симптомы будущей блокировки счета компании инициированной налоговой 12:01 - как вести бизнес при заблокированном счете 14:01 - как вывести деньги с заблокированного счета Наш сайт http://www.ccds.ru Телефон +7 499 411 00 99 #блокировка_счета #причины_блокировки_счета #вывод_денег_с_заблокированного_счета #адвокат_дмитрий_ефремов Правовые основания для блокировки На основании федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а также Методическим рекомендациям Банка России от 04.12.2015 № 35-МР, от 21.07.2017 № 18-МР, от 16.02.2018 № 5-МР и др. банк имеет полномочия на приостановление операций по счету, причем эти полномочия достаточно неконкретны. Поэтому ничего удивительного, что нередко из банка приходят извещения о приостановлении операций по счету с формальной отсылкой к нормам Закона № 115-ФЗ без указания конкретной причины подобных действий. Попытки узнать подробности в отношении возникших претензий зачастую ни к чему не приводят. Работники банка на местах даже не знают, что послужило поводом для сомнения в чистоте операций. Они видят лишь запрос в своей системе и при всем желании не могут помочь своему клиенту. Неудивительно. Многие блокировки происходят в автоматическом режиме. Итак, что же делать в такой ситуации? Изначально, чтобы не попасть в подобную неприятность, важно изучить нормы Закона № 115-ФЗ, Рекомендации ЦБ, а также памятки обслуживающих банков. Возможно, это поможет вообще избежать возникновения проблем. Если обобщить, то можно шесть основных операций, которые могут привести к блокировке: Единовременное снятие крупной суммы, поступившей на расч