Регулярные и квартальные отчеты в Росфинмониторинг по 115-ФЗ

Павел Смыслов разъясняет о подаче в Росфинмониторинг отчетов о результатах проверки клиентов. Такие отчеты относятся к категории регулярных и направляются в финансовую разведку всеми без исключения участниками ПОД/ФТ системы России, перечисленными в статье 5 Федерального закона №115 "О противодействии легализации..." Наши сайты: http://www.smyslovy.ru https://vestnik115fz.ru/ https://vk.com/smyslovy