Бабарико и дело Белгазпромбанка: новые факты, схемы и комментарии Комитета госконтроля

КГК обнародовал факты противоправной деятельности Белгазпромбанка. Экс-руководитель финансового учреждения задержан и не без оснований подозревается сразу по нескольким экономическим статьям Уголовного кодекса. Ситуацию вокруг задержания Виктора Бабарико сегодня прокомментировал председатель Комитета государственного контроля. Как отметил Иван Тертель, у следствия есть неопровержимые подтверждения вины бывшего руководителя банка в легализации денег, полученных криминальным путем. В этом громком деле органы финансовых расследований проявили бдительность еще 4 года назад - в 2016-м. Тогда в поле зрения контролеров попал Белгазпромбанк и его "смежники". Финансовый клубок использовали для личного обогащения, воровства и вывода денег в офшоры. Как это работало? Вокруг банка членами правления, их родственниками и друзьями создавались фирмы. На них переключали самые доходные активы, а чтобы показатели банка не падали, на их место заводились активы слабые, языком экономистов - мусорные. Если бы "трест лопнул", ОПГ осталась бы с деньгами и недвижимостью на оффшорах, а вот вкладчики могли потерять свыше 3 млрд. рублей. Защищать вкладчиков и пресекать банковское мошенничество - не прихоть, а обязанность Национального банка и ДФР. Исполняя эту обязанность, и были направлены запросы коллегам в Латвии, Великобритании и на Кипре. Ответы пришли в декабре 2019-го. Вот эти документы. Компетентные органы Кипра дали подробную информацию о схемах, суммах и конечных выгодополучателях. Именно после этого организатор схемы и его подельники засобирались в политику. Т. е. сначала "трест" лопнул, и только потом фигуранты схемы стали искать спасения через выборы. Финансовый контроль - вне политики. Его дело брать жуликов с поличным. Именно это подчеркнул сегодня глава госконтроля. Трест, который лопнул, - вершина финансовой пирамиды. Уже очевидно, оффшорные счета, дорогая недвижимость, золото, картины и груда наличной валюты - только вершина пирамиды. Их обнаружили быстро, но еще быстрее подозреваемые начали сотрудничать со следствием, рассказывая о все новых и новых эпизодах схемы. Тут и отмывание незаконно нажитого, и взятки, и торговля "плохими" кредитами. Приложение АТН: ➡ https://play.google.com/store/apps/details?id=by.itv.atn ➡ https://itunes.apple.com/ru/app/атн/id1410677136?mt=8 https://t.me/ATN_BTRC https://vk.com/atnbtrc https://www.facebook.com/atnbtrc https://twitter.com/atnbtrc http://ok.ru/atnbtrc https://www.youtube.com/atnbtrc #Беларусь #Панорама #новости #АтнБел