13 Errores en Prevención de Lavado de Dinero

IPROFI S.C. Brinda capacitación especializada (Cursos, talleres y seminarios de alto nivel) en prevención de lavado de dinero y otras áreas. Más información en: http://www.iprofi.com.mx 13 ERRORES EN PLD Errores y confusiones comunes en la Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento al terrorismo. El Lic. José Luis Olvera aclara las percepciones incorrectas dentro de las instituciones sobre conceptos y prácticas para prevenir el lavado de dinero y los riesgos que hay al cometer dichos errores. Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) Es un organismo inter-gubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas entre sus miembros, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Fue establecido en 1989 por el G7, y en abril de 1990 el GAFI dio a conocer sus Cuarenta Recomendaciones que proveen un diseño de la acción necesaria para luchar contra el lavado de dinero. Estas recomendaciones fueron reformuladas en 1996 y 2003, para reflejar los cambios en las tendencias del lavado de dinero y anticipar futuras amenazas. En el año 2001, emitió unas Recomendaciones Especiales (9) para combatir el Financiamiento al Terrorismo. A fin de dar cumplimiento a los objetivos del GAFI, los países miembro deben dar cumplimiento por medio de ajustes a su normativa interna a las Recomendaciones de dicho organismo.