CURSO CERTIFICACIÓN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD CNBV - IPROFI HD

Curso Certificación Prevención de Lavado de Dinero oficial de cumplimiento CNBV http://www.iprofi.com.mx/Examen_Certificacion_Lavado_Dinero_CDMX PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO https://goo.gl/Y1UVZ8 Curso de Preparación para la Certificación Para Profesionales PLD, incluye guía para examen de prevención lavado de dinero Curso de Prevención de Lavado de Dinero. Temario-Guía PLD de CNBV para las Entidades Financieras Duración: 24 hrs. Si buscas las respuesta del examen de lavado de dinero, este curso es para ti! OBJETIVOS: Preparar al Oficial de Cumplimiento para su CERTIFICACIÓN con la CNBV que tiene por objeto constatar, que las personas que realizan las actividades de cumplimiento y verificación; cuenten con los conocimientos adecuados y el comportamiento ético necesario para realizar dicha actividad, acorde a los lineamientos establecidos el 2 de octubre 2014. Al tomar el curso de entrega GUÍA CONTESTADA para el examen de certificación en prevención de lavado de dinero contestada, acorde al Temario Guía que publicó la CNBV en el Diario Oficial de la Federación del día 29 de abril del 2015. http://iprofi.com.mx/Temario_Guia_Certificacion_PLD-FT GARANTÍAS: El Participante contará con los conocimientos y con el documento contestado (Temario-Guía), acorde a los requerimiento de las autoridades con la finalidad de mantener un conocimiento estándar mínimo acorde al desempeño de sus funciones. Análisis de las DISPOSICIONES de carácter general sobre prevención de lavado de dinero del vigentes de cada giro financiero autorizado. Certificación CNBV en materia de PLD/FT antilavado 1. ¿A partir de qué momento las personas físicas pueden solicitar la certificación en materia de PLD/FT? 2. ¿Dónde puedo encontrar el calendario correspondiente a la Certificación? 3. ¿Cuál será el medio para llevar a cabo el proceso de certificación? 4. ¿Dónde puedo encontrar el instructivo? 5. ¿Cuáles son los requisitos para la obtención del certificado? 6. ¿Dónde puedo encontrar el temario y la guía de estudio correspondientes a la certificación? 7. Una vez asignada la fecha para llevar a cabo la evaluación ¿podrá modificarse? 8. ¿Cuántas oportunidades tengo para acreditar la evaluación? 9. ¿Existe algún curso de inducción antes de la certificación? 10. ¿De qué manera la CNBV expedirá el certificado? 11. ¿El certificado que emite la CNBV cuenta con alguna vigencia? 12. ¿El certificado puede transferirse a otra persona? 13. ¿Cuál es el importe del pago que se debe cubrir por concepto de certificación? 14. ¿Quiénes están obligados a contar con la certificación? CURSO DE EL ABC DE LA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA AUDITORES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO CURSO PARA: Oficiales de Cumplimiento Certificacion cnbv Certificacion antilavado de dinero Certificación en prevención de lavado de dinero ley antilavado de dinero portal de prevencion de lavado de dinero curso de prevencion de lavado de dinero certificacion lavado de dinero certificacion en pre