Прямой эфир: «Почему блокируют счет предпринимателя (115-ФЗ) и что делать? Риски бизнеса» HD

СПИКЕРЫ: Алексей Качесов, Руководитель дирекции, Директор малого бизнеса «Альфа банк» Яна Горшкова, Начальник отдела обслуживания бизнеса/Главный специалист по управлению комплаенс рисками «Альфа банк» ПРОГРАММА: 1. Обязанности Банка и Клиента в рамках 115-ФЗ; 2. Ответственность и последствия несоблюдения требований; 3. Основные понятия и признаки сомнительных операций; 4. Советы для бизнеса. Клиенты узнают, какие требования со стороны законодательства есть в сфере легализации (отмывания) денежных средств, какие последствия для бизнеса могут наступить при нарушении этого законодательства, что нужно делать чтобы избежать этих последствий.