Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - как не сделай, все равно будет неправильно HD

youtube 23.10.2017

Хотите узнать о правилах внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ) еще больше? Нужна разработка правил внутреннего контроля? Читайте наши сайты: http://www.smyslovy.ru/uslugi-finmonitoring.html https://vestnik115fz.ru/ https://vk.com/smyslovy В нашем сегодняшнем репортаже Павел Смыслов поднимает проблему субъективного подхода надзора к проверке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ – важнейшего документа организаций и предпринимателей, выполняющих требования 115-ФЗ от 07.08.2001 г. На примере двух разных организаций мы показываем зрителям, что даже верно разработанные правила внутреннего контроля в ряде случаев не проходят проверки из-за надуманных претензий проверяющих к ним.

Похожие видео

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - как не сделай, все равно будет неправильно HD

Похожие видео

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - как не сделай, все равно будет неправильно

Как работать с публичными должностными лицами по 115-ФЗ и финансовому мониторингу?

Павел Смыслов о новых с 17.11.2017 г. обязанностях в рамках 115-ФЗ и ПОД/ФТ

Как экономно сделать ремонт в квартире. Нужно сделать ремонт в квартире. Как можно сделать ремонт

КЕТЧУП КАК СРЕДСТВО ОТ РЖАВЧИНЫ + МЕДНЕНИЕ своими руками

Как перестать блокировать возможности?

Советы психолога. Как менять прошлый НЕГАТИВНЫЙ ОПЫТ? Кристина Кудрявцева

Оплачивая счета рф, ты финансируешь терроризм. Как подставляют граждан СССР.

КАК НЕ БОЯТЬСЯ ДЕНЕГ И ИМЕТЬ БОЛЬШЕ. #Адакофе 101

Как оспорить отказ по 115-ФЗ? Установлен механизм реабилитации отказников

Как правильно собаке дать жидкое лекарство?

Как быстро наполниться энергией. Упражнения от Данилы Сусак

Почему неприятно пахнут старики?Как не пахнуть "бабкой"

Почему неприятно пахнут старики?Как не пахнуть "бабкой"

Новая реальность: блокировка карт за переводы и тотальный контроль платежей физлиц

Как не допустить скатывания страны в "оранжевую" революцию?

Ужесточение правил оплаты наличными. Как не оказаться вне закона при покупке недвижимости в 2021 г.

Ужесточение правил оплаты наличными. Как не оказаться вне закона при покупке недвижимости в 2021 г.

Dota Underlords, сегодня как раз настроился на неё!

Что такое полировка волос? Как убрать секущиеся кончики на волосах и сохранить длину? Полировка дома

Круглый стол.Школе не все равно. Важные вопросы о физической и психологической безопасности учеников

«Всё от нас зависящее будет сделано, интересы Аиши в приоритете» - Калиматов.

Как не попасться на удочку МОШЕННИКОВ, заказывая в ИНТЕРНЕТЕ? Раскрываю всю СХЕМУ мошенничества.

Как не попасться на удочку МОШЕННИКОВ, заказывая в ИНТЕРНЕТЕ? Раскрываю всю СХЕМУ мошенничества.

Как выбрать CRM. Внедрение crm процессов. Для чего нужна CRM-система? На примере Битрикс24

5 золотых правил воспитания детей от 3 до 6 лет. Как не воспитать невротика

Dota Underlords стартуем с биг босса 1, лорда не апну никода(но это неточна) :D

Dota Underlords стартуем с биг босса 2, лорда не апну никода(но это неточна) :D

КОРМЬЕ : ХАБИБ РАБОТАЕТ КАК СУМАСШЕДШИЙ ! БОЙ ПРОТИВ БАРБОЗЫ БУДЕТ ЖЕСТКИЙ !

АКПП. Как не путать газ и тормоз?

Джиос ft HAZARD Не поймут(Текст песни)

Квартирный водопровод. Как не допустить ошибок. Из чего состоит. Фильтр промывной самоочищающийся.